Kryptovalutor är gränsöverskridande, omedelbara och generellt billiga att använda. Tre faktorer som kriminella drar nytta av när de ska tvätta pengar från narkotikahandel och bedrägerier. 

Pengatvättare använder bland annat “kryptoblandare” för att dölja spåren efter sina transaktioner, detta genom att blanda kryptovalutor från flera avsändare. 

En annan metod som används för att dölja pengarnas ursprung är en så kallad “bridge”, som gör att man kan överföra tillgångar mellan olika blockkedjenätverk.  

Sedan 2019 har nästan 100 miljarder dollar överförts från misstänkt olagliga plånböcker till konverteringstjänster.

”I takt med att den globala acceptansen av kryptovalutor växer och inträdeshindren minskar, förväntar sig Chainalysis att denna typ av penningtvätt kommer att bli mer betydande, eftersom olagliga aktörer historiskt sett använder ny teknik för sina egna syften”, säger blockchain-analysföretaget.

Fi: Investera inte i krypto

Att kryptotillgångar används för penningtvätt är en av flera anledningar till att Finansinspektionen avråder svenska konsumenter från att köpa krypto. Dessutom används krypto för att finansiera terrorism, enligt myndigheten.  

Läs mer:
Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor. Realtid
Han spårar anonyma kryptotransaktioner: ”Banbrytande upptäckt”. Realtid