Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt, enligt ett pressmeddelande.

Han anklagas även för att ha hjälpt personer föra över pengar från Sverige till Iran.

”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Frihetsberövad i ett halvår

Åklagaren yrkar på förverkande av brottsvinster i form av kryptovalutor värda tio miljoner kronor, samt ytterligare tillgångar till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor.

Mannen riskerar också näringsförbud i sju år och utvisning, skriver Dagens Juridik.

Den misstänkte har suttit frihetsberövad sedan gripandet i januari.

Läs mer:
Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV. Realtid
Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter. Realtid
Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott. Realtid