Realtid
Realtid.se
Juridik

Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor

kryptovalutor
Brottsvinster värda tio miljoner kronor i krypto riskerar att förverkas. (Foto: Unsplash)
Simon Kronö
Uppdaterad: 19 juni 2024Publicerad: 19 juni 2024

Mannen omsatte tiotals miljoner kronor via kryptovalutor "på ett klandervärt sätt" – och bedrev olaglig pengaöverföring till Iran.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I veckan inleddes rättegången mot en man som misstänks för grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

I fyra års tid ska han ha omsatt minst 35 miljoner kronor genom kryptovalutor – på ett ”klandervärt sätt” som möjliggjort penningtvätt, enligt ett pressmeddelande.

Han anklagas även för att ha hjälpt personer föra över pengar från Sverige till Iran.

”Denna verksamhet har skett helt utan nödvändiga tillstånd och utan att bokföras”, säger Nils Råby, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Frihetsberövad i ett halvår

Åklagaren yrkar på förverkande av brottsvinster i form av kryptovalutor värda tio miljoner kronor, samt ytterligare tillgångar till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor.

Mannen riskerar också näringsförbud i sju år och utvisning, skriver Dagens Juridik.

Den misstänkte har suttit frihetsberövad sedan gripandet i januari.

Läs mer:
Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV. Realtid
Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter. Realtid
Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
globala
Spela klippet

Globala skiftet – här är landet som kan bli framtidens jätte

Med en befolkning större än Kinas och en ekonomi som växer i rekordfart kan en ny global jätte vara på väg att utmana den rådande ordningen. I en tid då den ekonomiska världsordningen står inför stora förändringar behåller USA fortfarande sin position som världens största ekonomi – med Kina på en stark andraplats. Men ett […]