Finansbolaget Aros Kapital, som ägs av Mellby Gård med industrimannen Rune Andersson i spetsen, bekräftar för SVT att bolaget tidigare har varit delaktiga i momskaruseller genom den så kallade mobilhärvan. Bolaget har nu reserverat 36 miljoner för väntade sanktionsavgifter från Finansinspektionen. Nuvarande vd betonar dock för Realtid att bolaget inte står anklagat för brott eller för att uppsåtligen ha bidragit till brottslig verksamhet.
Mellby Gårds finansbolag bekräftar tidigare momsbedrägerier
Anders Frick
Uppdaterad: 10 juli 2023Publicerad: 10 juli 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Aros Kapital från Göteborg, med Mellby Gård som storägare, granskades under 2021 av Finansinspektionen med fokus på kreditriskhantering. I höstas utökade FI granskningen till att även omfatta penningtvätt, rapportering samt intern styrning och kontroll.
Nu berättar SVT att Aros Kapital har skickat in en ny årsredovisning till Bolagsverket, där man beskriver att en ”sanktionsprocess har inletts” med Finansinspektionen. Utfallet från ”de eventuella ekonomiska konsekvenserna” av processen beräknas till 35,8 miljoner kronor.
Aros Kapitals vd Erik Berfenhag bekräftar kopplingen till mobilhärvans momskaruseller – även kallade MTIC – och skriver till SVT att Aros Kapital ”under tidigare VD hade brister i delar av sin kredithanteringsprocess och i arbetet med att motverka penningtvätt. Det resulterade bland annat i att bolaget användes i bedrägerier som du tidigare rapporterat om.”
Erik Berfenhag förklarar för SVT att händelserna ledde till att tidigare vd fick lämna sitt uppdrag, men att bolaget sedan dess genomför ett omfattande förändringsprogram och att verksamheten i dag följer gällande regelverk.
– Jag vill betona att Aros inte står anklagat för brott, eller för att uppsåtligen ha bidragit till brottslig verksamhet. Tvärtom så har vi samarbetat med polis, åklagare och andra myndigheter för att bringa reda i vad som hänt i den så kallade mobilhärvan, säger Erik Berfenhag till Realtid, och tillägger:
– När bristerna uppdagades vidtog styrelsen en rad åtgärder såsom att tidigare vd fick lämna sitt uppdrag i bolaget och jag utsågs i hans ställe. Styrelsen gav den nya ledningen ett tydligt uppdrag för ett omfattande förändringsprogram, som nu i allt väsentligt är genomfört. Bland annat har bolaget vuxit från 52 medarbetare vid utgången av 2021 till 100 medarbetare vid utgången av juni 2023, säger Erik Berfenhag.
Aros Kapitals tidigare vd har lösts ut och idag äger Melbygårdssfären mer än 90 procent av bolaget.
Fotnot: Sök på momskarusell eller MTIC i Realtids arkiv för fler artiklar i ämnet.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
