Kraven höjs på företag att arbeta mot penningtvätt. Advokatfirman Vinge startar ett nytt verksamhetsområde för att hjälpa dem.
Vinge storsatsar på att stoppa penningtvätt
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 feb. 2025Publicerad: 17 feb. 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Gängkriminalitetens utbredning i samhället är ett av skälen till att arbetet mot penningtvätt trappas upp. Inkomster från olaglig verksamhet har kopplats till alltifrån sprängdåd till droghandel.
Sverige har en betydligt större kriminell ekonomi än sina nordiska grannländer – den beräknas omsätta uppemot 150 miljarder kronor om året. Många av dessa pengar tvättas sedan vita och tränger in i den vanliga ekonomin.
Missa inte: Företagare hotas och utpressas: ”Katastrof”. Realtid
Advokatfirman Vinges senaste satsning är ett tecken i tiden. De erbjuder nu ett nytt verksamhetsområde som heter just Penningtvätt.
Fler måste arbeta mot penningtvätt
Tanken är att byrån ska hjälpa kunder att navigera i de omfattande regelverken som tagits fram för att bekämpa penningtvätt.
Det kan exempelvis handla om kundkännedom, så att företag vet att de inte erbjuder sina tjänster till brottslingar.
”Vår expertis gör att vi kan erbjuda juridisk rådgivning som hjälper våra klienter att implementera effektiva compliance-program och hålla sig inom de stränga regelverken”, säger Vinge-delägaren Viveka Classon, enligt Dagens Juridik.
ANNONS
Vinge ser en trend där företag tar ett mer proaktivt ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket kan öka behovet av juridisk vägledning.
Missa inte: Känd fotbollstränare dömd för penningtvätt. Dagens PS
ANNONS
Senaste nytt
Banker har fått kritik
Att det ställs högre krav på företag i samband med penningtvätt har inte minst bankkunder fått uppleva.
Där har antalet konton som stängts av bankerna ökat med 15 000 mellan 2020 och 2022. Flera av dessa kontoinnehavare har varit kunder i åratal.
Läs mer: Penningtvättschef hjälpte make gömma brottsvinster. Realtid
Även om banker har en skyldighet att stänga konton som används vid brottslighet måste de också erbjuda konton till laglydiga medborgare.
Efter en granskning har Finansinspektionen kallat upp bankerna för samtal för att bättre förstå hur de gör sina bedömningar.
ANNONS
Missa inte: Bankerna nekar konton i onödan – FI skärper tonen. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS