I två år hjälpte männen ett internationellt kriminellt nätverk att tvätta hundratals miljoner kronor. På torsdagen inleds rättegången där åklagaren yrkar på sammanlagt 37 års näringsförbud.
Tvättade halv miljard – kan få 37 års näringsförbud
Simon Kronö
Uppdaterad: 10 okt. 2024Publicerad: 10 okt. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
650 miljoner kronor från storskaliga momsbedrägerier ska ha slussats vidare till ett internationellt kriminellt nätverk.
Handeln ska delvis ha rört ”ghost trading”, det vill säga påhittad sådan utan riktiga varor – i det här fallet mobiltelefoner.
”Systemhotande brottslighet där en kriminell organisation systematiskt hämtat ut pengar från de svenska skattesystemen”, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till Dagens Nyheter.
Missa inte: Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard. Realtid
Rättegången pågår till nästa år
Nu inleds rättegången mot fem män som är misstänkta för näringspenningtvättsbrott orkestrerade av det kriminella nätverket. Dessa ska ha begåtts under 2020 och 2021 via tre bolag i Stockholmsområdet.
Hallsten har yrkat på sammanlagt 37 års näringsförbud mot männen.
”Ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd”, säger han.
ANNONS
Ekobrottsmyndigheten har intensifierat arbetet mot momsbedrägerier. Sedan 2021 har 52 personer dömts till fängelse och näringsförbud i liknande mål. Rättegången väntas pågå fram till januari 2025.
Läs mer: ”Finansbrott lika systemhotande som organiserad kriminalitet”. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
