Storskaligt bedrägeri – affärsman får böta 250 miljoner dollar

En federal domstol i USA har dömt den nigerianske affärsmannen Dozy Mmobuosi och hans företag att betala mer än 250 miljoner dollar i böter efter att ha ägnat sig åt ett omfattande bedrägeri.

Mmobuosi, som tidigare försökte köpa den engelska fotbollsklubben Sheffield United, anklagas för att ha förfalskat finansiella rapporter för sina företag och vilselett investerare världen över, skriver Financial Times.

Bluffade om kunder och tillgångar

Under domare Jesse M. Furmans ledning framkom det att Tingo Group, Mmobuosis fintechbolag, påstod sig ha över nio miljoner kunder i Nigeria – vilket var en ren bluff.

De påstådda tillgångarna och intäkterna var nästan helt fabricerade, och företaget hade mindre än 50 dollar på sina konton visade det sig efter granskning, rapporterar WT.

Trots att anklagelserna legat mot honom i flera månader har Mmobuosi och hans företag inte svarat på några av dem.

Detta ledde till att domstolen nu har dömt honom till de kraftiga böterna och förbjudit honom från att vara chef för något publikt företag.

Läs mer:
Nasdaqs brottsbekämpning kan bli en lönsam affär. Realtid
Svenska myndigheter larmar: Neobanker utnyttjas för brott. Realtid