Olaglig finansiell verksamhet ska kriminaliseras

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats i Göteborg mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter, där 635 000 kronor i kontanter beslagtagits.

Brottsmisstankarna gäller grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt som har pågått sedan 2022. Tre personer frihetsberövades men släpptes efter förhör – och misstankarna kvarstår.

”Insatsen gav önskat resultat. Dels har vi kunnat störa pågående brottslighet, dels har vi gjort ett omfattande beslag av kontanter samt säkrat annan viktig bevisning som stödjer brottsmisstankarna som vi utreder”, säger Daniel Larson, kammaråklagare vid EBM i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Hawala är en oreglerad penningförmedling som kriminella ofta använder för att föra ut brottsvinster anonymt till länder utan fungerande bankväsende.

Läs mer: Tvättade halv miljard – kan få 37 års näringsförbud. Realtid

Kan ge upp till sex års fängelse

Regeringen har nyligen lagt fram lagförslag om att kriminalisera olovlig finansiell verksamhet. Finansdepartementet föreslår att bedrivandet av finansiell verksamhet utan Finansinspektionens tillstånd eller registrering ska kriminaliseras.

Brottet ska delas in i normalgraden och grovt brott – med straff på böter eller fängelse upp till två år för normalgraden och fängelse mellan sex månader och sex år för grovt brott.

Ringa fall undantas från straffansvar, men försök, förberedelse och stämpling till grovt brott blir straffbara.

Missa inte: Företagare svindlade banker på 27 miljoner. Realtid