Kvinnan arbetade med att förhindra ekonomisk brottslighet. Nu misstänks hon själv för ekobrott – men hävdar att hon är oskyldig.
Penningtvättschef hjälpte make gömma brottsvinster
Simon Kronö
Uppdaterad: 18 dec. 2024Publicerad: 18 dec. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
En av Sveriges ledande försäkringsbolag har placerat om en högt uppsatt chef efter att hon anhållits misstänkt för ekonomisk brottslighet.
Kvinnan, som arbetar med regelefterlevnad och penningtvättsförebyggande arbete, utreds för att ha hjälpt sin make att undanhålla tillgångar från Skatteverket.
Missa inte: Allvarligt hot mot Sverige – korruptionens dolda ansikte. Realtid
”Min uppfattning är att kvinnan visste att maken var insolvent. Genom att acceptera gåvan medverkade hon därmed till att tillgångar riskerade undanhållas Skatteverket och andra fordringsägare”, säger åklagare Jonas Bergendal till Dagens Industri.
Köpte motorbåt
Maken häktades i oktober, misstänkt för att ha plundrat ett byggbolag på över 5 miljoner kronor. Pengarna ska ha använts till lyxkonsumtion, bland annat en motorbåt för 2 miljoner kronor och omfattande villarenoveringar.
När Skatteverket genomförde en husrannsakan upptäcktes att bolagets medel använts till både möbler och andra inventarier.
Läs även: Momsfiffel: Fast för miljardbedrägerier. Dagens PS
ANNONS
Direkt efter myndighetens besök skrev paret över villan på kvinnan genom ett gåvoavtal – en handling som enligt åklagaren var brottslig.
Oredlighet mot borgenär
En person som lånar pengar av någon kallas gäldenär. En person som lånar ut pengar till någon kallas borgenär.
Om gäldenären har eller riskerar att få ekonomiska problem men ändå agerar på ett sätt som gör att borgenären riskerar att inte få tillbaka sina pengar, kan gäldenären göra sig skyldig till brottet oredlighet mot borgenär.
Det kan röra sig om att gäldenären gör sig av med egendom som är värda mycket pengar, till exempel genom att ge bort egendom eller sälja den till kraftigt underpris.
Detsamma gäller när gäldenären inför en konkurs för ut tillgångar från Sverige eller inte redovisar tillgångar till konkursförvaltaren.
Källa: Ekobrottsmyndigheten
ANNONS
Flera års fängelse
Särskilt anmärkningsvärt är att kvinnan i sin roll som sektionschef arbetar med regelefterlevnad och riskanalys kring penningtvätt.
Kvinnan, som även sitter i styrelsen för makens bolag, hävdar sin oskuld.
Missa inte: Nedläggning av EBM – början på slutet? News55 TV
”Jag känner inte till det där. Det är nyheter det du säger”, säger hon när DI konfronterar henne med uppgifterna.
Brottsrubriceringen medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer kan ge upp till sex års fängelse.
ANNONS
Läs även: Flykten över – huvudman i Malmfältenhärvan gripen. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
