Realtid
Realtid.se
Juridik

Nischbankers arbete mot penningtvätt ska granskas

FI ska undersöka hur Collector, Ikano och Svea Bank arbetar mot penningtvätt. Foto: Arkiv
Finwire
Uppdaterad: 03 maj 2023Publicerad: 03 maj 2023

Finansinspektionen ska undersöka hur nischbankerna Collector Bank, Ikano Bank och Svea Bank efterlever penningtvättsregelverket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Swedsec-licenser återkallas i rekordfart

19 nov. 2024
Spela klippet
Realtid TV

Ekobrott kan ge lika hårda straff som organiserad brottslighet

18 nov. 2024

Fokusområdet är hur bankerna hanterar kunder som är företag eller andra former av juridiska personer, exempelvis stiftelser.

– Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, i ett nyhetsutskick på myndighetens hemsida.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)

Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)

Med Fortnox är bokföringen uppdaterad i realtid, så att du alltid kan lita på siffrorna.

Ta det cybersäkra före det cyberosäkra

Ta det cybersäkra före det cyberosäkra

Rusta ditt företag mot de senaste digitala hoten. Börja med att ladda ner vår checklista!