Realtid
Realtid.se
Juridik

Nischbankers arbete mot penningtvätt ska granskas

FI ska undersöka hur Collector, Ikano och Svea Bank arbetar mot penningtvätt. Foto: Arkiv
Finwire
Uppdaterad: 03 maj 2023Publicerad: 03 maj 2023

Finansinspektionen ska undersöka hur nischbankerna Collector Bank, Ikano Bank och Svea Bank efterlever penningtvättsregelverket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

AI förändrar advokatrollen: "Höga förväntningar"

25 dec. 2024

Fokusområdet är hur bankerna hanterar kunder som är företag eller andra former av juridiska personer, exempelvis stiftelser.

– Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, i ett nyhetsutskick på myndighetens hemsida.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Svenskar rustar för ökat sparande inför ISK-reformen

När den sänkta skatten på investeringssparkonton (ISK) träder i kraft vid årsskiftet planerar många svenskar att öka sitt sparande. Fyra av tio svenskar planerar att öka sitt sparande – och särskilt stort intresse finns bland unga under 29 år. Hela sex av tio i den gruppen uppger att de vill spara mer, enligt en ny […]