Misstänks ha slussat miljoner via falska fakturor

Polisen och Ekobrottsmyndigheten har den senaste månaden utfört flera tillslag i bostäder i Skåne och Västra Götaland och gripit tre personer misstänkta för att, enligt EBM, ha drivit en fakturafabrik.

Efter förhör har de misstänka släppts, men brottsmisstankarna kvarstår. En av dem är en man som tidigare är dömd för grova ekobrott.

Missa inte: Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott. Dagens PS

Nu misstänks han och kumpanerna för en diger lista med brott: grov penningtvätt, grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier, grova bokföringsbrott, grova bidragsbrott och brott mot näringsförbud.

Kriminellt belastade

De misstänka ska enligt utredningen ha startat upp bolag med målvakter i styrelserna.

”Genom att skapa osanna fakturor och belåna dem hos flera olika finansbolag har man snabbt fått tillgång till väldigt mycket pengar som har skickats direkt från bolaget till flertalet kriminellt belastade personer”, säger Martin Claesson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Göteborg, i ett pressmeddelande.

På så vis har flera miljoner kunnat slussas in och ut genom bolagen.

Läs mer: EBM-chefen: ”Kommer se fler lagförda insiderbrott”. Realtid

Säkrar bevisning

Polis och EBM har beslagtagit bland annat bostadsrätter, dyra klockor, kontanter, designermöbler, bankmedel från flera av de misstänkta, fondinnehav och flera fordon.

”Det som händer nu är att vi går igenom och analyserar de beslag som gjordes för att säkra bevisning. Det rör handlingar, datorer, telefoner och annat material”, säger Claesson enligt Dagens Juridik.

Läs mer: Fyra misstänks för grova ekobrott i norra Sverige. Realtid