Mäklarfirman Merrill Lynch har gått med på att betala böter på 12 miljoner dollar för att inte ha lämnat in flera tusen rapporter om misstänka transaktioner som potentiellt skulle kunna vara skatteflykt eller penningtvätt, rapporterar Wall Street Journal.
Merrill Lynch får storböter
Services Finwire
Uppdaterad: 12 juli 2023Publicerad: 12 juli 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det gäller runt 1 500 rapporter som mäklarfirman inte lämnat in under mer än ett decennium. Firman är enligt lag skyldig till att lämna in rapporter om misstänka transaktioner, men har alltså inte gjort det.
Det är myndigheten Financial Crimes Enforcement Network som ligger bakom boten på 12 miljoner dollar som Merrill Lynch gått med på att betala.
Merrill Lynch är en del av bankjätten Bank of America.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS