Realtid
Realtid.se
Juridik

Kina har gripit gäng som tvättat pengar i krypto

Kina har gripit gäng som tvättade miljarder via kryptovalutor. Foto: Arkiv
Finwire
Uppdaterad: 13 dec. 2022Publicerad: 13 dec. 2022

Polisen i Kina har gripit flera dussin personer för penningtvätt av uppemot 12 miljarder yuan, motsvarande 17,8 miljarder kronor, genom kryptovalutor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Swedsec-licenser återkallas i rekordfart

19 nov. 2024

De gripna tillhör samtliga ett kriminellt gäng. Dessa ska ha växlat olagligt genererade pengar från bland annat pyramidspel och vadslagning till kryptovalutan tether. Det rapporterar CNBC

För att kunna tvätta pengarna och växla tillbaka till yuan användes konton i olika kryptovalutor. Personer från olika delar av landet medverkade och erhöll en provision baserat på hur mycket de lyckades tvätta. Bedrägeriet ska ha pågått sedan maj 2021.

Myndigheterna har lyckats konfiskera över 130 miljoner yuan från gänget.

Kina kom förra året att gripa över 1 100 personer misstänkta för penningtvätt genom kryptovalutor.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Spela klippet

EU:s djärva drag för ekonomin – en delikat balansgång

ECB överväger en djärv räntesänkning att ge eurozonen ny ekonomisk fart. Samtidigt hotar flera externa faktorer – tajmingen blir avgörande. Inflationen i eurozonen ser ut att vara under kontroll. Europeiska centralbanken, ECB, kan därför dra till med ett djärvt drag för att kickstarta ekonomin – nämligen sänka styrräntan hela vägen ner från dagens 3,5 procent […]

Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)

Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)

Med Fortnox är bokföringen uppdaterad i realtid, så att du alltid kan lita på siffrorna.

Ta det cybersäkra före det cyberosäkra

Ta det cybersäkra före det cyberosäkra

Rusta ditt företag mot de senaste digitala hoten. Börja med att ladda ner vår checklista!