Hemliga chattar visar: Kända företag har momsfuskat i miljardmålet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot tolv personer för delaktighet i Sveriges hittills största momskarusell.  Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket inte har existerat. Totalt har skattebetalarna blivit snuvade på hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. I åtalet förekommer ett stort antal målvakter, tillsammans med mer överordnande organisatörer. Det säger bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim till Realtid.

Han har tidigare konstaterat att bedrägerier är en ny basindustri i Sverige, och menar att det nu aktuella åtalet kommer att skaka om branschen.

”Men Skatteverket har ändå inte gjort sitt jobb för att skydda våra skattepengar. Med det sagt så har myndigheten därefter gjort ett hästjobb i de efterföljande utredningarna, men faktum kvarstår att de initialt blivit tagna med brallorna nere, säger bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim .

– Det förekommer avslöjande chattar som visar att mycket namnkunniga elektronikgrossister handlat av de åtalades bolag och att de varit medvetna om att de handlat momsfuskat gods. Det ska bli synnerligen intressant att se vad de åtalade har att säga kring detta, säger Anders Björkenheim.

Han poängterar att det inte enbart handlar om moms som felaktigt har betalats ut, utan att det är ett lika stort problem med moms som inte har betalats in. Systemet har alltså ”läckt” i två ändar.

Även om just dessa momskaruseller, även kallade MTIC-bedrägerier, utnyttjat det svenska skattesystemet så har även fler länder drabbats.

För två år sedan klubbades en ny lag igenom om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor – något som många hoppades skulle eliminera momsfusket kring den så kallade mobilhärvan. Lagen kom till efter påtryckningar från just Skatteverket.

– Men det ska även sägas att när Skatteverket väl försökte få till dessa hårdare regler kring IP-telefoni och mobiltelefoner så urvattnades deras förslag efter kritik från framför allt Svenskt Näringsliv, som inte ville tro att problemet var så omfattande som Skatteverket påstod, säger Anders Björkenheim.

Hur har bedrägerierna kunnat pågå så länge?
– Det är femmiljardersfrågan som vi alla vill ha svar på, för det är inte direkt så att det saknades kunskap kring momsbedrägerier vare sig inom EU eller i Sverige. Men Skatteverket har ändå inte gjort sitt jobb för att skydda våra skattepengar. Med det sagt så har myndigheten därefter gjort ett hästjobb i de efterföljande utredningarna, men faktum kvarstår att de initialt blivit tagna med brallorna nere, säger han.

Hur kom Skatteverket fifflarna på spåren?
– Den frågan kommer vi nog av förklarliga skäl aldrig helt få svar på, men det går däremot att se att bedragarna har varit klantiga. De har bland annat använt sig av en och samma leverantör av bolag som är känd sedan länge i kriminella sammanhang. De har även använt sig av nära släktingar som bulvaner. Exempelvis är en av de åtalade syskon med den efterlyste svenske huvudmannen i denna härva, och tidigare har även hans flickvän dömts till fängelse. Jag förutser en spänd stämning på framtida julmiddagar i den familjen, säger han.

Hur mycket pengar har egentligen försvunnit i dessa momskaruseller?
– Ingen tror att den totala förlusten kommer att ha stannat vid 5 miljarder kronor, för den siffran kom redan 2020 och momsbedrägerierna har fortsatt långt efter det. En kvalificerad gissning är att det bör ligga på närmare 7-8 miljarder kronor i förluster. Där tycker jag att vi som skattebetalare kan kräva att Skatteverket tar bladet från munnen och redovisar fräscha siffror, säger Anders Björkenheim.

Vad är största svårigheten för åklagaren i målet?
– Största utmaningen för åklagaren kommer att vara det pedagogiska, alltså att förklara för rätten hur en momssnurra går till. Jag har hunnit skumma den gigantiska förundersökningen och det finns väldigt avslöjande chattar som kommer bli svåra för de åtalade att förklara bort. Åklagaren har väl på fötterna och Ekobrottsmyndigheten har dessutom fått bra övning på de föregående fallen som gått till rättegång. Det skulle förvåna mig mycket om det inte blir fällande domar, säger Anders Björkenheim.