Amerikanska hedgefonder har erhållit subpoenas (krav på utlämning av dokument) kopplat till dess affärer med kryptobörsen Binance som en del av en federal utredning kring penningtvätt. Det rapporterar Washington Post med hänvisning till källor.
Hedgefonder krävs på Binancedokument
Finwire
Uppdaterad: 09 jan. 2023Publicerad: 09 jan. 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det är åklagarkontoret vid västra distriktet i Washington som skickat ut kraven under de senaste månaderna. Man vill ha in all kommunikation som fonderna haft med Binance. Utredningen berör penningtvättsbrott specifikt vid Binance.
Översynen av kryptobranschen har stärkts ordentligt efter kollapsen av Binance-rivalen FTX i november. Händelsen har skapat svallvågor inom branschen och sett andra aktörer med koppling till FTX gå omkull.
Samtidigt har Binance gett löften om att stärka regelefterlevnaden. Bolaget anslöt i fredags till Association of Certified Sanctions Specialists, en organisation som samlar experter inom sanktioner världen över.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
