Hawalabankirer döms till fängelse för grova penningtvättsbrott

Enligt tingsrätten har två av de tilltalade under en längre tid sammanlagt mottagit 76 miljoner kronor som kommit från narkotikabrottslighet och de har därefter hanterat pengarna på olika sätt. De två har också, vid sidan om deras legala verksamhet, bedrivit en illegal hawalaverksamhet där de har hanterat kontanter i olika valutor till ett motsvarande värde om 113 miljoner kronor och de döms därför för näringspenningtvätt, grovt brott. Ytterligare en person döms för att ha hanterat motsvarande 23 miljoner kronor inom den illegala hawalaverksamheten. Den huvudsakliga bevisningen utgörs av meddelanden i EncroChat och i olika appar samt av innehållet i ett USB-minne. En av de åtalade, som varit anställd under en begränsad tid, frikänns eftersom det inte har bevisats att han varit medveten om det brottsliga upplägget, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.