Europol: En av Europas största penningtvättare gripen

Den gripne huvudmannen har varit på myndigheternas radar i både EU och USA under en längre tid. Amerikanska myndigheter utpekade mannen som en nyckelperson i penningtvätt kopplad till den irländska Kinahan-klanen som av bedömare klassats som ett brottssyndikat med global räckvidd.

Bakom veckans tillslag ligger ett polissamarbete mellan spanska, brittiska, nederländska och irländska myndigheter. Europols European Financial and Economic Crime Centre har också varit delaktig i arbetet.

Enligt Europol så ska penningtvättsnätverket ha hanterat 200 miljoner euro bara under de 1,5 år som utredningen har bedrivits. Med bas i Spanien ska den huvudmisstänkta ha samlat in pengar i form av kontanter från olika kriminella organisationer för att sedan distribuera dem till samarbetspartners runt om i världen.

Det informella hawala-systemet ska ha använts i stor skala för att överföra tillgångar. Nätverket ska också ha använt sig av frontbolag och ett vodkavarumärke, som marknadsfördes på klubbar i södra Spanien, för att dölja källan till inkomsterna.

En av de gripna har också bedrivit handel med bilar varav vissa uttrustats med dolda fack för kontanttransporter, enligt Europol.