En ny rapport från regtech-bolaget Roaring visar att 1 049 svenska bolag flaggas som potentiellt riskfyllda – och kan användas som verktyg av kriminella nätverk.
Dolda riskbolagen: Så används företag för brott
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 mars 2025Publicerad: 17 mars 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter upp till 150 miljarder kronor per år, enligt Polismyndigheten.
Hela 80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som verktyg för att begå brott, framgår av Roarings pressmeddelande.
Missa inte: Advokatbyråer i riskzonen när ekobrott ökar. Realtid
Enligt Roarings rapport har bolagen identifierats genom en specifik metod där företag som ändrat tre riskindikatorer – styrelser, SNI-koder samt adressändringar – inom 30 dagar flaggas som potentiellt riskfyllda.
Överrepresenterade länet
”På Ekobrottsmyndigheten ser vi att kriminella ofta byter och använder olika företag som brottsverktyg för att undvika att bli upptäckta. Ofta har organisationer ett fokus på själva företagen vid granskningar; men de används som skal”, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, enligt rapporten.
Geografiska mönster visar att Västmanland har störst överrepresentation av riskfyllda bolag med ett index på 133, följt av Örebro (126) och Gävleborg (123).
Finansinspektionen – effektiv som en kvarting
Finansinspektionen konstaterar att man fått ner antalet anmälningar om marknadsmissbruk och ger framgången en konkret nivå.
ANNONS
Stockholms län står för 39,6 procent av de potentiellt riskfyllda bolagen, skriver Dagens Juridik.
I kontrast har Värmland lägst andel riskfyllda bolag med ett index på endast 51, enligt Roaring.
ANNONS
Senaste nytt
Allvarliga brott
Branschmässigt sticker hotell- och restaurangverksamhet ut som särskilt utsatt med ett index på 201, vilket gör den till ”en av de värsta i klassen”, skriver Dagens Juridik.
Andra riskbranscher är transport och magasinering (167) samt handel och reparation av motorfordon (142), framgår av Roarings rapport.
Läs även: Visselblåsarlagen: Färre anmälningar – större förvirring. Realtid
En djupare analys av ett stickprov från urvalet av 1 049 bolag visar att 53 procent av bolagen utgör en hög risk för att vara oseriösa eller kriminella aktörer, rapporterar Dagens Juridik.
Dessa bolag har kopplingar till allvarliga brott som narkotikabrott, grovt bedrägeri, vapenbrott, misshandel och grovt förtal.
ANNONS
Måste granskas bättre
”Upphandlare och andra behöver bli bättre på att granska företrädarna, de är de viktiga i sammanhanget. Har de gjort sig skyldiga till felaktigheter och brott borde det ha stor betydelse för om de får bedriva verksamhet som till exempel finansieras med offentliga medel”, säger Persson i Roarings rapport.
Riskfyllda bolag kan ta sig många uttryck – det kan handla om skalbolag som döljer penningtvätt, företag med falska fakturor eller så kallade historikbolag.
Skärpt tillsyn i advokatbranschen – unga byråer i fokus
Under 2024 har Advokatsamfundets tillsynsenhet genomfört en omfattande kontroll av totalt 155 advokatbyråer.
Sådana är företag utan reell verksamhet men med fortsatt F-skatt, moms och kreditvärdighet som används för att brottsliga aktörer ska kunna köpa in sig i etablerade strukturer.
”Denna djupare analys understryker vikten av att inte enbart granska själva bolaget utan även deras företrädare. Det är ofta där de största riskerna döljer sig”, skriver Roaring i rapporten.
Missa inte: ”Om fem år ser juristyrket helt annorlunda ut” – AI skakar om. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS