Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner

Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 2020 – 2023. Det rör sig om flera olika bolag, både svenska och utländska, varav de tre svenska bolagen har gått i konkurs under 2022 och 2023. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

Personerna bakom bolagen har genom olika misstänkta brottsupplägg underlåtit att betala de punktskatter som bland annat omfattar alkoholvaror.

Huvudmannen, tillika grundaren av verksamheten, har låtit andra personer representera bolaget och bulvaner från Storbritannien och Frankrike bosatta på Mallorca och Cypern har stått som ägare och styrelseledamöter i bolagen.

– Jag påstår att det har varit ett sätt för honom att försöka distansera sig från brottsligheten i syfte att försvåra upptäcktsrisken, säger Louise Helleday, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Örebro.

Huvudmannen åtalas också för grovt försvårande av konkurs, grov oredlighet mot borgenärer och grovt penningtvättsbrott.

– Denna del handlar om att cirka 54 miljoner kronor i banktillgodohavande, aktier och andra värdepapper har flyttats utomlands genom olika bulvanförfaranden för att gömmas från konkursförvaltningen, säger Louise Helleday.

I det beloppet inkluderas en värdeökning på 29 miljoner kronor under konkursen, vilket resulterat i att huvudmannen även misstänks för brottet grov oredlighet mot borgenärer.

– Det misstänkta grova penningtvättsbrottet handlar om att han använt cirka 22 miljoner kronor för att lösa en personlig skuld till en bank. Det innebär att pengar som dolts i konkursen har använts på ett sätt som gynnat en viss borgenär och innebär att de andra borgenärerna har blivit utan, säger Louise Helleday.

I denna del åtalas även en affärskompanjon till huvudmannen samt hans advokat för grova näringspenningtvättsbrott. Enligt åtalat misstänks de för att på olika sätt medverkat till att föra över pengar eller anvisa hur pengar ska flyttas över på ett sätt som innebär ett klandervärt risktagande.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 28 års näringsförbud mot de misstänkta.

I utredningen har samverkan skett med skattebrottsenheten vid Skatteverket, Skatteverkets fiskala del, Polismyndigheten samt med Skattestyrelsen i Danmark och danska livsmedelsverket. Även myndigheter i Luxemburg, Schweiz, Bulgarien, Estland och Cypern har biträtt EBM i utredningen.