EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm

– Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter, säger Lars Stävenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Det aktuella logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i momsbedrägerihandel med elektronikprodukter genom till exempel lagerhållning och uthyrning av kontorsrum. De senaste åren har logistikföretaget själva börjat köpa och sälja elektronikprodukter med företag inom elektronikhandeln som är eller har varit föremål för brottsutredningar och Skatteverkets revisioner.

Tillslaget är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning som Ekobrottsmyndigheten bedrivit i samverkan med Skatteverkets brottsutredande enhet, SBE.

Vid tillslaget, som skedde i förra veckan, gjordes ett stort antal beslag bestående av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag från både företagets och de misstänktas bankkonton. Utredarna påträffade även ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstänkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.

– Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning, säger Lars Stävenborg.

Brottsupplägget ska ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar, enligt Stävenborg.

Tre personer har gripits och häktats av Stockholms tingsrätt. De är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.

Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.