Därför polisanmäldes Nordea Danmark för penningtvättsbrott

Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. Men nu har Berlingske fått tillgång till konfidentiellt material från den danska finansinspektionens inspektioner av Nordeas danska filial.

Av detta framgår det att problemen var så många, så specifika och så allvarliga att det enligt inspektionen var uppenbart att Nordea Danmark ”under ett antal år kan ha missbrukats för penningtvätt eller finansiering av terrorism”.

Berlingske beskriver sex punkter som låg till grund för polisanmälan. Av dem framgår bland annat att bankens kontroll av sina mest riskfyllda kunder var ”totalt otillräcklig”.

Valutaväxlingsbyråer var till exempel inte föremål för systematisk övervakning. Banken hade också valt bort ett kontrollsystem med motiveringen att det var för dyrt.

Flera av valutaväxlingsbyråerna har sedan dess dömts för omfattande penningtvätt.

Polisens särskilda brottsenhet, NSK, uppger till Berlingske att man – sju år efter den danska finansinspektionens underrättelse – fortfarande utreder ärendet.

Tillsynsmyndigheten har i alla fall i senaste rapport från 2022 uppmärksammat att Nordea har initierat betydande åtgärder för att förbättra kontrollen, men banken fick ändå bakläxa inom totalt fem områden – bland annat uppmanades Nordea att stärka transaktionsövervakningen.