Danske Bank förlikas med USA – tar böter på 20 miljarder

Danske Bank skriver i sitt pressmeddelande att fullt ut accepterar resultaten och ber oreserverat om ursäkt för de oacceptabla historiska misslyckanden och missförhållanden.

Danske Bank har samarbetat med alla utredningar som har resulterat i en total uppgörelse på 15,3 miljarder DKK, täckt av de avsättningar som bokförts under tredje kvartalen 2018 respektive 2022

Den ekonomiska påverkan reserverades ytterligare i samband med finansiella resultat för tredje kvartalet 2022, och de resolutioner som tillkännagavs i dag avslutar utredningarna av Danske Bank av DOJ, SEC och SCU.

I relation till förlikningen med de amerikanska myndigheterna har Danske Bank erkänt sig skyldig till en brottsanklagelse från DoJ för konspiration för att begå bankbedrägerier, som idag har godkänts av en amerikansk distriktsdomstol. Dessutom har Danske Bank gått med på att reglera en civilrättslig värdepappersbedrägeriåtgärd med SEC.

Enligt SCU-resolutionen har Danske Bank gått med på att acceptera böter och förverkande för brott mot den danska AML-lagen och den danska lagen om finansiell verksamhet.

De sammanlagda beloppen som ska betalas till de amerikanska och danska myndigheterna uppgår till 2,06 miljarder USD och består av förverkande, böter, uttag och förverkande. Detta täcks av de avsättningar som bokförts i samband med det finansiella resultatet för tredje kvartalet 2022 och tredje kvartalet 2018.

De belopp som ska betalas till myndigheterna ser ut enligt följande :
DoJ: 1 209 miljoner USD
SEK: 178,6 miljoner USD
SCU: 4 749 miljoner DKK

Som en del av Danske Banks överenskommelse med DOJ kommer Danske Bank att ställas på prov i tre år.

– Förlikningen markerar slutet på de amerikanska och danska myndigheternas utredningar. Vi har samarbetat sedan vi kontaktades av myndigheterna och accepterar villkoren i resolutionerna. Vi har lärt oss av våra misstag och vi har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att Danske Bank har robusta åtgärder på plats för att göra allt för att förhindra att dessa misslyckanden inträffar igen, säger Martin Blessing, styrelseordförande i en skriftlig kommentar.

Danske Bank lade ner all sin bankverksamhet i de baltiska länderna och i Ryssland i februari 2019.