Realtid

Swedbanks storkund kopplas till organiserad brottslighet

Sara Johansson
Uppdaterad: 27 feb. 2019Publicerad: 27 feb. 2019

Den ryska oligarken Iskander Makhmudov ska ha slussat miljoner genom misstänkta bolag i Swedbank.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Han ansågs vara den farligaste av de ryska oligarkerna. Nu kan SVT:s Uppdrag Granskning avslöja att Iskander Makhmudov var storkund hos Swedbank genom det ryska kolföretaget Carbo One.

Carbo One ägs officiellt av en vanlig affärsman men genom kartläggningen där man analyserat transaktionerna mellan Danske bank och Swedbanks kunder i Baltikum ser man hur pengar från Carbo Ones bolagssfär flödar till Iskander Makhmudov. Det rör sig om miljardbelopp som slussas mellan ett 20-tal konton i Swedbank. Samtliga konton uppvisar tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt, enligt Svt.

Oligarkens PR-avdelning svarar SVT att Iskander Makhmudov aldrig haft någon koppling till rysk organiserad brottslighet och att han aldrig haft något med kolbolaget att göra.

Iskander Makhmudov räknas som en av flera inflytelserika företagsledare och finansmän som blivit kända som de ryska oligarkerna och som har nära relation till president Vladimir Putin.

Enligt tidningen Forbes är han god för 62 miljarder kronor.

Iskander Makhmudov byggde upp sin förmögenhet genom vapenförsäljning i Mellanöstern på 80-talet och efter Sovjetunionens fall började han handla med koppar i Ryssland för att därefter ge sig in i Kolindustrin, enligt SVT.

Det finns två sidor av Iskander Makhmudov, dels har han gjort sig känd genom välgörenhet då han har finansierat barnhem och sjukhus för fattiga men han förknippas även med den organiserade brottsligheten i Ryssland.

Den spanske korruptionsåklagaren José Grinda González har utrett oligarken Makhmudov och hans affärer som pekat på organiserad brottslighet och penningtvätt i Europa. Åklagaren har upprepade gånger hotats till livet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Sara Johansson
Sara Johansson
ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Relevance Communication: Starkare journalistik tillsammans

23 dec. 2024
Spela klippet
Realtid TV

Svenskarnas fondsparande når nya rekordnivåer

23 dec. 2024
ANNONS
Spela klippet

Relevance Communication: Starkare journalistik tillsammans

Relevance Communication Nordic AB har under det senaste året utvecklats till en betydande aktör inom svensk ekonomijournalistik. I december 2023 slogs News 55 AB och Dagens PS Media AB samman, och i april fortsatte vår förvärvsstrategi genom att förvärva Realtid. Som bolagets vd Fredrik Lundberg uttrycker det: ”Som en nyhetssajt står man starkare tillsammans än […]