Swedbank lämnar slutrapport om penningtvätt till estniska FI

I den slutrapport som Swedbank nu lämnat till estniska motsvarighet till Finansinspektionen, Estonian Financial Supervision and Resolution Authority (EFSA), adresserar banken historiska tillkortakommandon som FI:s föreläggande från 18 mars 2020 beskrev. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande. Rapporten avspeglar Swedbanks åtagande att införa system,  kontroller och lösningar för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering (AML/CTF), skriver banken. 

– Vi ser att vi har åtgärdat de tillkortakommanden som den estniska Finansinspektionen slog fast. Och vi tar fasta på lärdomarna. Vi är helt inriktade på att fortsätta bygga förtroende hos våra kunder och samhället genom att fortsätta utveckla system, kontroller och lösningar för att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering, säger Jon Lidefelt, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet, i pressmeddelandet.

Utöver kartläggningen av historiska brister i samband med AML/CTF-åtgärder har Swedbank även genomfört en utvärdering av bankens företagskultur, bolagsstyrning, interna styrning och kontroll och påbörjat ett transformationsprogram för regelefterlevnad, skriver banken.

– Det förebyggande arbetet har fortsatt högsta prioritet för oss. Som en av de ledande finansiella aktörerna i Estland har vi lagt ribban högt. Vårt åtgärdsprogram för att stärka bankens kapacitet och förmågor att upptäcka penningtvättsrisker har utvecklats väl och kommer att fortsätta, säger Jon Lidefelt.