Sveriges bör stärka åtgärder mot penningtvätt

EU-kommissionen skriver i sitt förslag, till landspecifika rekommendationer 2019 för Sverige, att Sverige bör stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.

Kritiken är ny i kommissionens årliga rekommendationer, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Kritiken kommer efter den pågående skandalen om misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska rörelse.

Sveriges ramlagstiftning mot penningtvätt förstärktes 2017, men Sverige bör fortsätta att identifiera och korrigera kvarvarande brister, skriver kommissionen i rekommendationen.

Vidare skriver kommissionen att ”Utmaningar finns kvar och tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen) måste anta ytterligare åtgärder och riktlinjer för hur tillsynen ska stärkas. Uppmärksamhet måste ägnas åt att dessa åtgärder implementeras effektivt, när de har antagits”.

Kommissionen upprepade i övrigt sina varningar och rekommendationer om svensk ekonomi från tidigare år, främst om obalanser på bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning.