PWC och BDO får miljonböter för brott mot penningtvättsreglerna

Finanstilsynet har identifierat ”allvarliga brister” i PWC:s och BDO:s rutiner i enlighet med penningtvättslagen och bötfäller PWC med 3,2 miljoner norska kronor (cirka 3,2 miljoner) och BDO med 2,2 miljoner norska kronor (cirka 3,2 miljoner). Det skriver norska Dagens Naeringsliv.

Enligt Finanstilsynet är bristen på rutiner för riskklassificering allvarlig i PWC:s tillsynsrapport. ”Dessutom påpekas att frånvaron av skriftliga rutiner blir ännu allvarligare när granskningen avslöjat ett antal överträdelser av viktiga skyldigheter enligt penningtvättslagen i flera av de kontrollerade uppdragen, inom områden där rutinerna är bristfälliga,” skriver DN.no.

BDO kritiseras för sin del för ”otillräckliga skriftliga rutiner inom viktiga områden som intern kontroll, utbildning och identifiering av verkliga rättighetsinnehavare”.

Finanstilsynets rapport kan läsas i sin helhet här >>