Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan

Realtid.se
Uppdaterad: 21 dec. 2017Publicerad: 21 dec. 2017

Finansinspektionen i Luxemburg bötfäller Nordea och DNB för penningtvätt, i spåren av avslöjandena i Panamaläckan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Luxemburgs Finansinspektion, CSSF, har Nordea aktivt hjälpt rika klienter att bilda brevlådeföretag via en advokatfirma i det tidigare skatteparadiset Panama. CSSF konstaterar bland annat att banken och åtta andra finansiella institutioner brutit mot Luxemburgs penningtvättslagstiftning, rapporterar TT.

Nordea, DNB och de sju andra finansiella institutionerna krävs på totalt drygt 2 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor i böter.

Dokument från CSSF som Realtid tagit del av visar att de banker som bötfälls av CSSF är CA Indosuez Wealth (Europe), DNB, Nordea och Novo Banco.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DNBNordeaPanama-dokumentenPanamaläckanPenningtvätt
Realtid.se
Realtid.se
ANNONS
Jämför courtage

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.

Jämför här

Senaste lediga jobben

Counsel Nordics
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 15/02/2025
Senior bolagsjurist med fokus på tvistelösning och entreprenadrätt till WSP
Sista ansökningsdag: 13/02/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Svenskar rustar för ökat sparande inför ISK-reformen

När den sänkta skatten på investeringssparkonton (ISK) träder i kraft vid årsskiftet planerar många svenskar att öka sitt sparande. Fyra av tio svenskar planerar att öka sitt sparande – och särskilt stort intresse finns bland unga under 29 år. Hela sex av tio i den gruppen uppger att de vill spara mer, enligt en ny […]