Enligt Luxemburgs Finansinspektion, CSSF, har Nordea aktivt hjälpt rika klienter att bilda brevlådeföretag via en advokatfirma i det tidigare skatteparadiset Panama. CSSF konstaterar bland annat att banken och åtta andra finansiella institutioner brutit mot Luxemburgs penningtvättslagstiftning, rapporterar TT.
Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan
admin
Uppdaterad: 21 dec. 2017Publicerad: 21 dec. 2017
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Nordea, DNB och de sju andra finansiella institutionerna krävs på totalt drygt 2 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor i böter.
Dokument från CSSF som Realtid tagit del av visar att de banker som bötfälls av CSSF är CA Indosuez Wealth (Europe), DNB, Nordea och Novo Banco.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS