Nordea får ny compliance-chef

Elderfield är i dag chef för Lloyds Banking Groups regelefterlevnad och har tidigare haft tunga befattningar inom den irländska centralbanken och den europeiska tillsynsmyndigheten EBA.

I och med sin nya tjänst på Nordea ställs han inför en rad utmaningar – inte minst efter uppgifterna från Panama-läckan som nu väntas nagelafaras av så väl svenska som internationella myndigheter.

I fjol straffades Nordea av Finanssinspektionen (FI) för att inte ha levt upp till kraven när det gäller motverkandet av penningtvätt. Sanktionsärendet följs nu upp av FI som har uppgett att avslöjandena i de läckta dokumenten kommer att vägas in. Därmed riskerar banken att tvingas betala en kännbar del av sin globala omsättning i nya böter. Där till kan Nordea i värsta fall mista sitt banktillstånd.

I sin kvartalsrapport uppgav banken att "flera myndigheter" utredde banken och att det inte kunde uteslutas att det skulle leda till sanktionsavgifter.

New Yorks finansmyndighet Department of Financial Services utreder också de svenska storbankerna. Nordea riskerar därför att bli av med sitt banktillstånd även i det viktiga finanscentrat.