Miljonböter för Aspia för penningtvättsbrister

Enligt granskningen har bolagets överträdelser  varit ”av synnerligen allvarlig art”. Det rapporterar DI.

Aspia har drygt 1.300 anställda och hjälper företag med till exempel redovisning, lönehantering, skatter och affärsrelaterad rådgivning.

Länsstyrelsen, som fungerar som tillsynsmyndighet, har beslutat att anmärka på Aspias regelefterlevnad. Enligt ett färskt beslut har Aspia ”brustit i dess grundläggande skyldigheter” enligt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen anser dessutom att överträdelserna är ”av synnerligen allvarlig art”.

Granskningen gäller för perioden november 2018 till maj 2020. Baserat på vad Aspia omsatte vid tidpunkten måste bolaget nu betala 4 miljoner kronor i en sanktionsavgift, medan det maximala bötesbeloppet hade varit drygt 11 Mkr. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

”Vi delar inte länsstyrelsens bedömning och utvärderar nu ifall vi ska överklaga beslutet”, skriver Aspias vd Ola Gunnarsson i ett mejl till DI.