Realtid

Lloyds fryser 8 000 bankkonton

Lloyds bank tar i med hårdhandskarna mot penningtvätt. På bilden Lloyds huvudkontor. Foto: Grimshaw
Lloyds bank tar i med hårdhandskarna mot penningtvätt. På bilden Lloyds huvudkontor. Foto: Grimshaw
admin
admin
Uppdaterad: 24 juni 2019Publicerad: 24 juni 2019

Brittiska Lloyds bank har fryst 8 000 konton till kunder utanför Storbritannien, misstänkta för penningtvätt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under tre års tid har Lloyds frågat innehavarna till kontona om deras identitet, skriver Financial Times. Det ska ses i ljuset av ökade krav från regulatoriska myndigheter att komma tillrätta med ekobrott. Deutsche Bank varnade 1 000 av sina största företagskunder för liknande åtgärder i förra månaden.

Lloyds, Storbritanniens största bank till privatkunder, tvingades vidta åtgärder i slutet av 2018 på grund av penningtvättsregler på Jersey, där bankens internationella verksamhet är placerad. Även HSBC, Barclays och Royal Bank of Scotland har skärpt kontrollerna på Jersey.

Skatteparadisen i brittiska öarnas närhet – småöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man – har alla på senare tid tvingats till större finansiell transparens efter granskningar och kritik från brittiska parlamentsledamöter och kampanjer för att stävja svarta pengar.

Lloyds har arbetat stenhårt med att hitta alla identifikationsdokument med 12-timmarsdagar och helgdagar, enligt dokument som Financial Times har kommit över.

Alla europeiska banker tvingas nu till hårdare tag efter penningtvättsskandalerna som har drabbat Danske Bank och lettiska ABLV.

Nyligen har Europeiska bankmyndigheten, EBA, fått utökat mandat att bekämpa penningtvätt. Men den nya EBA-chefen José Manuel Campa sade samtidigt för ett par veckor sedan att det ändå inte är tillräckligt för att stävja floden av svarta pengar.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Spela klippet

EU:s djärva drag för ekonomin – en delikat balansgång

ECB överväger en djärv räntesänkning att ge eurozonen ny ekonomisk fart. Samtidigt hotar flera externa faktorer – tajmingen blir avgörande. Inflationen i eurozonen ser ut att vara under kontroll. Europeiska centralbanken, ECB, kan därför dra till med ett djärvt drag för att kickstarta ekonomin – nämligen sänka styrräntan hela vägen ner från dagens 3,5 procent […]

Spela klippet

Vanliga norrmän får inflytande över oljefondens framtid

En av världens största statsägda fonder har nått nya rekordnivåer. I ett unikt initiativ bjuds vanliga norrmän in att påverka fondens framtid genom ett folkråd. Folkråd, som tidigare använts för att hantera etiska frågor i Norge, ger vanliga medborgare möjlighet att påverka viktiga beslut som rör landets största ekonomiska tillgångar. I veckan får omkring 40 […]

Spela klippet

Laddhybrider populärare än elbilar i Sverige

Höga elpriser, brist på laddstationer och frånvaron av tydliga incitament får många svenskar att att välja laddhybrider framför elbilar. I Sverige har intresset för elbilar minskat till förmån för laddhybrider, vilket står i stark kontrast till den globala trenden där elbilar ökar i popularitet. En liknande utveckling ses i Brasilien, där också fler konsumenter föredrar […]

Spela klippet

Swedsec-licenser återkallas i rekordfart

Antalet återkallade Swedsec-licenser har ökat markant under 2024. Samtidigt menar experten att ökningen visar att självregleringen fungerar. Antalet återkallade Swedsec-licenser har skjutit i höjden, med hela elva licenser som har dragits tillbaka hittills i år – nästan dubbelt så många som under hela 2023. Detta har skapat en oro inom finansbranschen. Missa inte: Efter SVB-kollapsen: […]

Spela klippet

Möten på jobbet leder till mer än bara affärer

Kontoret är inte bara en plats för arbete – utan även för romantik. I en tid av ökad flexibilitet cementerar en ny rapport kontorets betydelse. En av tre kontorsarbetare har haft en romantisk relation med en kollega, visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare. Rapporten ”Kommer du in till kontoret i dag?” antyder att den […]