Svenska Dagbladet, SvD, har tagit del av en promemoria från Finansinspektionen som visar att dåvarande vice generealdirektören för Finansinspektionen, Martin Noréus, var starkt kritisk mot SEB:s och Swedbanks arbete kring penningtvätt. Bland annat handlar det om otillräcklig dokumentation och analys gällande kundkännedom, otillräcklig effektivitet i bankernas granskningssytem och brister i det praktiska arbetet med penningtvätttillsyn.
Kritik mot FI:s bristande åtgärder mot storbankerna
admin
Uppdaterad: 14 jan. 2020Publicerad: 14 jan. 2020
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
FI övervägde 2017 också sanktioner med sparbankerna i Skåne, Sörmland, Varberg och Alingsås.
Det hela ledde dock inte till någon åtgärd, vare sig mot storbankerna eller sparbankerna.
Aktiespararnas vd Joacim Olsson är kritisk mot FI:s agerande.
– FI skapar argument för att kunna nå slutsatsen att man inte ska behöva göra annat än skicka en slutskrivelse, säger Joacim Olsson till Svd.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS