FI drämmer till med böter på mångmiljonbelopp mot Loomis

Efter en granskning som inleddes våren 2022 slår Finansinspektionen, FI, fast att man brustit i att motverka penningtvätt.

Loomis har enligt FI hanterat kontantinsättningar på 11,7 miljarder kronor från utländska banker utan att vidta tillräckliga åtgärder för att kontrollera varifrån de kommer, skriver Dagens Juridik.

”Riskerna för penningtvätt är särskilt höga i kontantintensiva företag”, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i ett pressmeddelande.

”Tar ett stort ansvar”

FI ser strängt på regelöverträdelserna, men anser inte att de är så pass allvarliga att Loomis tillstånd ska återkallas.

Istället drämmer myndigheten till med en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor.

Loomis ser dock allvarligt på FI:s anmärkning och bot.

”Med tanke på vår roll i samhället tar vi ett stort ansvar att säkerställa att vi har ändamålsenliga processer för att motverka finansiell brottslighet,” säger vd Karin Stålhandske i ett pressmeddelande.

Fick tillståndet 2019

Hon påpekar att bolaget kontinuerligt uppdaterar sina processer och strävar efter att uppfylla både regulatoriska och interna krav.

”Vårt arbete med att bekämpa penningtvätt har mognat sedan vi fick vårt tillstånd 2019”, säger hon.

Loomis kommer sannolikt att behöva göra bokföra en avsättning motsvarande sanktionsavgiften delårsrapporten för andra kvartalet 2024.

Läs mer:
Stockholm Bullets – Loomis backar på anmärkning från FI. Realtid