EBA kräver förklaring av Finanstilsynet

Bakgrunden för utredningen kring penningtvättshärvan i Danske Banks filial i Estland.

Vi vet ännu inte några detaljer ring EBAs utredning, men vi förstår att EBA kommer att fokusera på hur FSA har hanterat anti-penningtvättstillsynen på gruppnivå och på informationsutbytet med den estniska tillsynsmyndigheten, säger Jesper Berg, generaldirektör på danska FSA i ett pressmeddelande.

EBA skriver även att man förstått att EBA kommer att offentliggöra ett dokument från Europakommissionen. Detta har dock redan läkt till utländks media. FSA har däremot inte blivit kontaktad av Europakommissionen, framgår det av pressmeddelandet.

FSA har dock förstått att kommissionen har en del frågor kring hanteringen av tillsynen på gruppnivå. I och med detta kan Finanstilsynet konstatera att övervakningsansvaret för åtgärder mot penningtvätt på gruppnivå implementerades med EU:s 4:e Anti-penningtvättdirektiv, som trädde i kraft i Danmark i juni 2017.