DNB får mångmiljonböter för brott mot penningtvättsreglerna

DNB måste betala 400 miljoner norska kronor i böter för brott mot penningtvättsreglerna. Det framgår av ett pressmeddelande. DNB misstänks inte för penningtvätt utan för bristande compliance.

– DNB medger att det fanns brister relaterade till kundkännedom i de sex företagen, vilket Finanstilsynet noterade i samband med Samherji-ärendet. Bankens egna undersökningar har upptäckt samma brister som Finanstilsynet pekar på. DNB har, delvis som en följd av Samherji-ärendet, gjort ett stort arbete med att granska kundportföljen. Syftet med det är att banken ska känna kunderna och förstå den penningtvättrisk de utgör. Detta arbete är omfattande, skriver DNB.

Nyligen vann den isländske visselblåsaren Jóhannes Stefánsson pris för att han avslöjade en utbredd korruptionskultur kopplad till hållbarhet och fiskekvoter i det aktuella isländska fiskeföretaget Samherji.