Swedbank misstänkte penningtvätt – gruvbolaget kastades ut

Genom en läcka av banktransaktioner avslöjade Uppdrag granskning 2019 omfattande misstänkt penningtvätt i Swedbank. Genom att gå tillbaka till den läckan har Uppdrag granskning nu identifierat 23 bolag kopplade till Solway, de flesta i skatteparadis, där åtminstone hälften ägs eller kontrolleras av gruvjätten.

Mellan 2007 och 2011 genomförde bolagen tusentals misstänkta transaktioner mellan konton i Danske Bank och Swedbank – till ett värde av motsvarande 13 miljarder kronor. 2011 upphörde plötsligt de stora transaktionerna. Enligt en hemlig internrapport som Uppdrag granskning tagit del av beror stoppet på att Swedbank kastade ut bolaget från banken. 

Även Deutsche Bank och BNY Mellon reagerade och skickat flera anmälningar om misstänkt penningtvätt till den amerikanska finanspolisen FinCen. 

Solway svarar i ett skriftligt uttalande att man bestämt avvisar anklagelserna om penningtvätt och korruption.  Bolaget skriver att de inte har kännedom om några anklagelser riktade mot dem.