En av Nordea Danmarks ryska storkunder var rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin, och anställda vid filialen visste mycket väl om att något inte stod rätt till.
Nordea hade Putins rådgivare som storkund
Finwire
Uppdaterad: 10 jan. 2024Publicerad: 10 jan. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det skriver den danska tidningen Berlingske.
Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en rysk oligark som under flera år hade konton hos Nordea Danmark, vilket framgår av dokument från den danska finansinspektionen FSA som tidningen tagit del av.
I FSA:s utredning framgår att Vardanyan var kopplad till ett enormt penningtvättsnätverk med kopplingar till Rysslands högsta maktelit. Tidningen skriver att de anställda var medvetna om att något var fel medan de hanterade enorma flöden mellan Ryssland och skatteparadis.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
