Nordea hade Putins rådgivare som storkund

Det skriver den danska tidningen Berlingske.

Rådgivaren heter Ruben Vardanyan, en rysk oligark som under flera år hade konton hos Nordea Danmark, vilket framgår av dokument från den danska finansinspektionen FSA som tidningen tagit del av.

I FSA:s utredning framgår att Vardanyan var kopplad till ett enormt penningtvättsnätverk med kopplingar till Rysslands högsta maktelit. Tidningen skriver att de anställda var medvetna om att något var fel medan de hanterade enorma flöden mellan Ryssland och skatteparadis.