De schweiziska bankerna UBS och Credit Suisse, som nyligen aviserat ett samgående, ingår i en större federal utredning i USA för att ha hjälpt ryska oligarker undvika sanktioner. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor.
Misstanken: UBS och Credit Suisse hjälpte ryska oligarker
Uppdaterad: 24 mars 2023Publicerad: 24 mars 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Bankerna uppges nyligen ha tilldelats så kallade subpoenas, krav på utlämning av dokument. Detta ska ha skett innan UBS fick kliva in som räddare och köpa upp problemtyngda Credit Suisse.
Utredningen, som bedrivs av justitiedepartementet, uppges fokusera på att identifiera vilka bankanställda som hade kontakt med de sanktionerade kunderna och hur dessa kunder granskades under de senaste åren. Om dessa anställda är funna att ha brutit mot sanktionslagarna kan de senare bli föremål för ytterligare utredningar, sade insynspersonerna.
Credit Suisse har avböjt att kommentera, UBS har inte återkommit med något svar.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS