DNB betalar fortfarande en miljon i månaden i böter

Det var bristande id-kontroll på de egna kunderna, både privatkunder och företagskunder, som utlöste dagsböterna. Efter att DNB under flera år uppgett att de var i mål med identifieringsarbetet under 2017 upptäckte banken att de saknade legitimation för uppskattningsvis mer än 1,5 miljoner av sina egna kundrelationer. Det innebar att banken fick Finanstilsynet på sig igen, ett år efter vitet på 400 miljoner norska kronor för att man inte hade prioriterat arbetet mot penningtvätt tillräckligt.

Inte heller Danske Bank kan nu ge någon prognos om när de har fått tillräcklig kontroll över sina ”VIP-kunder”, politiskt utsatta personer, för att dagsböterna ska upphöra. Penningtvättslagen kräver att dessa kunder kontrolleras närmare än andra kunder.

Banken passerar nu 13 miljoner norska kronor i dagsböter, enligt DN:s beräkningar.

Norges näst största bank Nordea hade ”allvarliga brister” inom penningtvättsområdet när Finanstilsynet kom för att inspektera 2020. Bland de fel som hittades fanns larm som gick för sent i övervakningssystemen. Flera delar av bankens interna rutiner måste rättas till, krävde inspektionen.

Nu väntar banken på svar från det norska finanstilsynet om saneringsjobbet har gjorts tillräckligt bra sedan 2020. Om inte är risken stor att Nordea också får böter.