– Finansiella företag ska göra vad de kan för att skydda sig från att utnyttjas av kriminella. Det är en förutsättning för en hållbar samhällsekonomi. Spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn i en skriftlig kommentar.
"Betydande exponering mot spelbranschen" – nu ska FI granska Zimpler
Camilla Jonsson
Uppdaterad: 08 maj 2024Publicerad: 08 maj 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Zimpler AB har en betydande exponering mot spelbranschen. Därför inleder FI nu en undersökning för att granska hur företaget motverkar att de blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS