ANNONS

Arkiv

"Snålheten bedrar visheten, och betalar du inte för tjänsten så är det du som är produkten. Så kan man sammanfatta situationen för företagare som lämnar över sina bolag till aktörer som mot en ytterst billig peng avvecklar bolaget. Jag skulle nästan vilja säga att man är dumsnål, för vad tror de att man få för 1 krona? De borde inse att deras livsverk, ibland med bibehållet namn, säljs vidare till kriminella", säger Anders Björkenheim.

Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”

Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiserad brottslighet. Och ett bolag som tidigare tillhörde toppchefen på en statlig storfond är nu i händerna på kända förmedlare med ifrågasatt uppsåt. Den gemensamma nämnaren är för dessa tre exempel är företagsavveckling som har gått snett – och nu väntar åtal för ett av Sveriges största snabbavvecklingsbolag.

Teknikmagasinet ansöker om konkurs – igen

Teknikmagasinets norska ägarbolag Release har ansökt om att försätta bolaget i konkurs. Det skriver sajten Ehandel.

Vd-resa från solkusten i Spanien till häktet i Göteborg

Vd för Teknikmagasinets tidigare ägarbolag – Ambia Trading Group – har nu frihetsberövats och placerats i häktet i Göteborg. Han misstänks för flera fall av grova skattebrott i form av momsbedrägerier, och åklagaren väntas inom kort väcka åtal.

EBM häktar vd för Teknikmagasinets tidigare ägarbolag: Misstänks för momsbluff

Vd för Teknikmagasinets tidigare ägarbolag häktas

Vd för Teknikmagasinets tidigare ägarbolag Ambia Trading Group har nu häktats, då han misstänks för flera fall av grova skattebrott i form av momsbedrägerier. Själv befinner han sig just nu i Spanien.

Aros Kapital om bedrägerihärvan: ”Vi samarbetar med polis”

Efter att det Göteborgsbaserade finansbolaget Aros Kapital har reserverat 36 miljoner för väntade sanktionsavgifter från Finansinspektionen så vill vd Erik Berfenhag betona att bolaget inte står anklagat för brott eller för att uppsåtligen ha bidragit till brottslig verksamhet genom momskaruseller i den så kallade mobilhärvan.

ANNONS

Aros Kapitals vd Erik Berfenhag bekräftar att bolaget varit involverade i momskaruseller

Mellby Gårds finansbolag bekräftar tidigare momsbedrägerier

Finansbolaget Aros Kapital, som ägs av Mellby Gård med industrimannen Rune Andersson i spetsen, bekräftar för SVT att bolaget tidigare har varit delaktiga i momskaruseller genom den så kallade mobilhärvan. Bolaget har nu reserverat 36 miljoner för väntade sanktionsavgifter från Finansinspektionen. Nuvarande vd betonar dock för Realtid att bolaget inte står anklagat för brott eller för att uppsåtligen ha bidragit till brottslig verksamhet.

Målvaktsregister och blockering av Swish och Bank ID – så vill bankerna stoppa bedrägerier

Fängelsestraff och näringsförbud för momsbedrägerier

Tre bröder döms i Stockholms tingsrätt till fängelse för momsbedrägerier. Målet är en del av ett större härva av organiserad brottslighet där flera personer tidigare dömts för bland annat näringspenningtvätt.

Börsbolaget Distits vd lägger locket på om Deltacos roll i momsfiffelhärvan

Under varumärket Deltaco säljer börsnoterade Distit antenner, kablar och nätverksutrustning. Vad bolaget inte ännu har kommunicerat är att man florerar i flera förundersökningar kring momsbedrägerier för miljardbelopp. När Realtid ringer vd vill han inte prata.

Hemliga chattar visar: Kända företag har momsfuskat i miljardmålet

Momsbedrägerimålet i jätteformat som nu är i tingsrätten kommer att få stora konsekvenser. Hemliga chattar visar att mycket namnkunniga elektronikgrossister varit medvetna om att de handlat med momsfuskat gods. Det säger bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim till Realtid.

ANNONS

Bedrägeriexperten om momsrazzian: ”Sänder ett kraftfullt budskap”

Tisdagens skatterazzia mot personer och företag över hela Europa sänder ett kraftfullt budskap om att EU tar momsbedrägerier på allvar. Det säger Anders Björkenheim, expert på kreditbedrägerier, till Realtid.