- Publicerad
I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank.
Realtid.se
I pressmeddelandet förefaller Nordea att vilja tona ned betydelsen av utredningen och besöket:
–Det var ett förväntat besök. Det följer på den kritik som danska
finansinspektionen framförde i juni 2016 om överträdelser av
penningtvättslagen hos Nordea Bank Danmark A/S. Vid den tidpunkten
överlämnades ärendet – i enlighet med dansk administrativ praxis –
till åklagarmyndigheten för vidare utredning, säger Julie Galbo,
Chief Risk Officer i Nordea Bank AB i pressmeddelandet.
Det hela tycks handla om en utredning som danska finansinspektionen inledde om hur Nordea följt reglerna för bekämpning av penningtvätt. Uppenbarligen var inspektionen inte nöjd med slutresultatet, eftersom den i juni 2016 lämnade rapporten till åklagarmyndigheten som alltså nu har inlett förundersökning.
–Vi fokuserar på att samarbeta till fullo med åklagarmyndigheten, och
vi är inställda på att säkerställa åtkomst till all relevant
information, säger Julie Galbo.
I pressmeddelandet understryker Nordea att banken i juni 2015 inledde en satsning mot penningtvätt.
