Finansinspektionen tar i med hårdhandskarna mot Forex Bank som har förlorat nästan en kvarts miljard i Panaxia-konkursen. Nu kan banken tvingas betala böter för bristande kontroll i samband med Panaxias fall, enligt Svenska Dagbladet.

Vid minst två tillfällen de senaste veckorna har myndigheten kallat till sig ledningen för banken, enligt SvD.

FI har upptäckt att banken inte haft ordning och reda på hur mycket pengar man haft utstående.

Strax innan konkursen kunde det ta tolv dagar innan Panaxia satte in dagskassorna från Forexbutikerna på bolagets konto, vilket är uppgifter som vd Magnus Cavalli-Björkman inte kände till. Enligt avtal skulle pengarna sättas in senast tre dagar efter hämtning.

Artikeln fortsätter nedan 

FI vill nu veta vad som hänt och vad banken gör för att försäkra sig om att det inte händer igen.

”Vi utreder företaget och för en tät dialog med företagsledningen kring händelsen”, säger Christer Furustedt, chef för banktillsyn på Finansinspektionen till SvD.

Forex Bank har tidigare fått böter på 50 miljoner kronor och en varning från FI på grund av att banken systematiskt struntat i att följa regler som ska stävja penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet.